(CNN) Las Islas Vírgenes de EE. UU. solicitaron documentos a Elon Musk, director ejecutivo de Tesla y propietario de Twitter, como parte de la demanda del gobierno que alega que JPMorgan Chase se benefició financieramente de la operación de tráfico sexual de Jeffrey Epstein.
El aviso para cumplir con la citación no implica a Musk en ningún delito y simplemente indica que era una persona con un alto patrimonio neto a quien Epstein podría haber presentado a JPMorgan Chase.
La solicitud del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York se publicó el lunes. El gobierno de las Islas Vírgenes emitió la citación el 28 de abril, pero tuvo dificultades para obtener una dirección para localizar a Musk y entregarle el documento, al punto que contrató a una firma de investigación.
“El gobierno contactó al abogado del Sr. Musk por correo electrónico para preguntarle si estaría autorizado a aceptar el servicio en nombre del Sr. Musk en este asunto, pero no recibió una respuesta que confirmara o negara su autoridad”, se lee en el comunicado. El documento.
La citación solicita todas las comunicaciones entre Musk y JPMorgan con respecto a Epstein o cualquier papel que desempeñó el financiero en la gestión financiera de Musk. También solicitó cualquier documento relacionado con los honorarios pagados a Epstein o JPMorgan, o cualquier documento relacionado con la red de tráfico sexual de Epstein.
Epstein fue encontrado muerto bajo custodia en 2019. Un médico forense dictaminó que su muerte fue un suicidio.
Cuando murió, Epstein esperaba juicio por cargos federales que lo acusaban de operar una red de tráfico sexual de 2002 a 2005 en su mansión de Manhattan y propiedad de Palm Beach, y supuestamente pagar a niñas de hasta 14 años por sexo.
En 2022, las Islas Vírgenes de EE. UU. presentaron una demanda contra JPMorgan Chase, argumentando que el gigante de Wall Street se benefició financieramente de la operación de tráfico sexual de Epstein y no cumplió con su deber de informar sobre actividades financieras sospechosas. .
“Durante más de una década, JPMorgan supo claramente que no estaba cumpliendo con las regulaciones federales con respecto a las cuentas relacionadas con Epstein, como lo demuestran sus esfuerzos demasiado escasos y demasiado tardíos después de que Epstein fuera arrestado por cargos federales de tráfico sexual y poco después de su muerte. cuando JPMorgan (JPM) cumplió tardíamente con la ley federal”, afirma la denuncia presentada por la fiscal general de las Islas Vírgenes de EE. UU., Denise George.
La demanda también afirmaba que «el tráfico de personas era el negocio principal de las cuentas que Epstein mantenía en JPMorgan».
Está previsto que el director general de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, testifique el 26 y 27 de mayo en dos casos civiles sobre la relación de su banco con Epstein.
CNN se ha comunicado con JP Morgan, Tesla y Twitter para hacer comentarios.
Lauren del Valle y Andy Rose de CNN contribuyeron a este informe.
